DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO [RECURSO DE CASACIÓN N.° 472-2018-NACIONAL]

SUMILLA: 1. Una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe hacerse en el contexto del ordenamiento jurídico en general y de la regulación de una misma institución en otras disposiciones legales; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del Código Procesal Penal, relacionado con la inmovilización o congelamiento de fondos, debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del Ministerio Público está en busca de elementos de convicción para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, solicitará medidas limitativas y restrictivas de derechos fundamentales y de coerción procesal. (…)

FUNDAMENTO RELEVANTE:

PRIMERO. – ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO

  1. El veinticinco de enero del dos mil dieciocho, la segunda fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de lavado de activos y pérdida de dominio formula requerimiento de bloqueo e inmovilización de cuentas con la finalidad de que afecte el dinero depositado en las cuentas bancarias de los investigados Hernán Manuel Costa Alva y otros, a efectos de evitar que puedan retirar, transferir o realizar cualquier clase de operación bancaria con el dinero de sus cuentas. […].

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